Mahkemeden Polat çiftine karar
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan ve ilk duruşmasının eylül ayında görülmesine karar verilen dava kapsamında, 5 sanığın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında açılan ve ilk duruşmasının eylül ayında görülmesine karar verilen dava kapsamında, 5 sanığın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5
tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK) raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna
itirazda bulundu.
Aynı gün itirazı değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza
Mahkemesi, Engin Polat'ında arasında bulunduğu 4 sanık hakkındaki itirazı
reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik
evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin bugün yapılmasına karar verdi.
Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat
hakkındaki itirazı da reddederek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında
düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında
bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan
aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer
aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme
raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait
şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200
milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında
transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda
Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç
alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara,
Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon
düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan
ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim
hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da
ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında
bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum
atanmasına hükmetmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk
incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat,
Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün
Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp,
tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını
kararlaştırmıştı.
İDDİANAMEDEN
Soruşturmanın tamamlanmasıyla Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların
"soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek
aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında,
kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari
faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan
takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi
yapılıyor.
Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın
perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı
imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan
iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve
işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen
tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu
belirtiliyor.
İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu
şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere
edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.
Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt
kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam
20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede,
diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları
öngörülüyor.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili
mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli
mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin
mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına
karar verdi. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.
MASAK RAPORU
Öte yandan iddianamenin kabul edilmesinin ardından son gelen
MASAK raporunda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı,
hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir
verinin olmadığı aktarılıyor.
Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar
yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu
kaydediliyor.
Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71
milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu
yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa
dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade ediliyor.
Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını
azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap
dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda,
yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da
vurgulanıyor.
AA
Ünlü iş insanı Rahmi Koç, tatil için lüks teknesi NAZENİN- 4 ile Demre'nin Kekova adasına demirledi.
Başpehlivan Mustafa Taş ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu aşklarını ilan ettiler.
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Son dönemde kızı ile yaşadığı sorunları sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem olan Deniz Akkaya, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Akkaya’nın gündemde kalmak için kızını kullandığını ileri süren CHP Antalya Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Eroğlu, ünlü ismin hışmına uğradı.
Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent, taburcu oldu.
Antalya’nın simitteki markası Avşar Simit’in Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Avşar, kızı Tuğçe Avşar, Serkan Kucaklı ile nişanlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı videomesaj ile Anneler Günü’nü kutladı.
İstanbul Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağlayan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, “Kadını bıçaklayacaktı. Müdahale etmek zorunda kaldım ve kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.
Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı.
© Copyright © 2022 Lider Gazete, Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz